第十一章 焦头烂额（2 / 2）

一是对至尊令牌的员工进行突审，查清这家公司业务的来龙去脉，获取直接证据，以便给这个案子最终定性，如无明确的犯罪证据这些人的留置是不能超过二十四小时的。

二是迅速理清公司的财务账目，弄清楚涉案金额及涉及受害人的数量及广度，以便评估这个案件可能对社会造成的影响。

三是迅速查找法人代表洛含滋的下落，同时也要弄清楚这家公司的架构及其骨干成员，以便以后定责定罪。

开始他觉得这是一件简单的事情，但现在全队能调集的人手都被临时调过来了，他还觉得不够，又不断地去局里找郑溪桥帮他从其他部门给加派人手，总算理出了一个初步的头绪。

本来觉得最难的第一件突审的事，大半天时间就搞完了。

这家公司成立不到三年，多数都是入职不久的新员工，按照徐栋的三种分法，先易后难，但出乎意料的顺利，几乎无人抵抗，至少在表面上是这样，这些人都非常配合，当然也不认为他们有什么过错。

首先应聘来到这家公司，大多数人是因为它在互联网界新创公司的招牌，工资又高，为什么不去呢？

行政后勤部门为大家服务，兢兢业业不敢偷懒，人事部门为所有员工按国家规定都办理了社保，财务部门也挺正常，该发的工资一分不少，该交的税费也很准时。

技术部门也很明确，他们所开发运营的平台既不是一个交易平台，也不直接做交易，而只是运用区块链技术做一个系统，解决与一些公链、公网、平台的联系，让系统自动运行进行套利，交易都在国外，这样的技术开发在整个IT界比比皆是。

客户部门的工作更是简单，就是为申请委托的客户办理合同，帮助其开户，一旦客户的虚拟币进入系统，系统会自动结算其盈利或者亏损，并收取手续费。

这一切，一点也看不出有违法的嫌疑，最多就是打了一些擦边球，钻钻国家监管的空子，似乎还不是非常严重的那种。

对财务数据的调查更使龙天倪感到沮丧。

客户资料明晰，每天的套利交易记录也很完整，盈利、亏损也很清楚，手续费的收取也很明了，客户领取盈利和退出委托提取虚拟币的记录也能看到，只是在最近半个多月才出现了空白。

公司账面的资金并不是很多，日常流转也很正常，且资金来源还是风险投资，收取的手续费只是很少一部分。

唯一令人震惊的就是至尊令牌接受委托的虚拟币总市值已经达到四百多亿，这后面的风险不言而喻。

但用以判定传销的客户层级，拉人头的提佣记录，以及与此相关的章程、架构、培训资料等等，不管是电子的还是纸质的都没有发现，似乎就根本没有一样。

而关于这个公司的股东和法人洛含滋的调查结果就更让龙天倪头疼。